印度ABG船厂破产3年，涉嫌欺诈28家银行！

一旦欺诈行为获得证实，这将成为印度史上最大宗的银行诈骗案。

根据指控，由于大宗商品需求和价格下降及货运需求量下降，该公司受到了全球航运业危机的影响。

印度中央调查局表示，该公司财务的审计事务所发现了欺诈行为。

调查报告中表示：“安永会计师事务所提交了一份日期为2019年1月18日的经过鉴定的审计报告，审计期限为2012年4月至2017年7月。

该报告称，被告勾结从事非法活动，包括转移资金、挪用贷款、违反诚信原则将贷款用于放款银行批准目的以外的用途。

”

这份审计报告列举了多家涉嫌参与循环交易的子公司。

在审计报告中的一个例证中指出：“根据银行账簿和明细账单，ABG船厂将1.5亿和1.6亿卢比的资金转入ABG能源公司。

此外，同日，该公司以住宿押金退还的形式收到了总额3.1亿卢比的资金（分两笔汇入，分别是1.5亿卢比和1.6亿卢比）。

上述情况表明，ABG船厂之前支付的3.1亿印度卢比住宿押金可能不会实际退还，而只是循环交易。

”