意大利资产规模最大的银行——联合信贷银行（UniCredit）的公开文件显示，该行正在接受美国当局调查，美方怀疑UniCredit违禁与正在接受制裁的某些国家进行业务往来。
尽管文件并未对具体指出上述国家，但具一知情人士透露，此次调查涉及伊朗。
UniCredit说，纽约曼哈顿地区检察官办公室、美国财政部外国资产控制办公室和美国司法部都在对它进行调查。
UniCredit在周六的一份声明中说，接受调查的是UniCredit于2005年收购的德国银行HypoVereinsbank（HVB）。
UniCredit是最新一家被媒体披露的遭美国监管部门调查的银行。此前，已有数家欧洲和日本银行因与伊朗等国进行不正当美元交易而遭美国当局调查。就在不到一周之前，媒体披露了苏格兰皇家银行受调查一事。而在本月稍早，在被指控违反美国对伊朗禁令后，渣打银行向纽约政府金融服务部支付3.4亿美元的罚金。
UniCredit在其公开文件中说：“目前尚无法预知调查结果，以及调查时间进程表和对公司未来的可能冲击。”
此外，UniCredit在周六声明中说：“HVB正在主动对其历史交易进行广泛审查。鉴于调查和审查都处于进展之中，现在暂不适合作进一步评论。”
