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希腊船东涉嫌税务欺诈被引渡回美国受审

2015-09-09 搜船网搜船网 426 次浏览

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核心提示：在逃亡逾10年后，希腊前散货船东Lucas Ktistakis日前被带回美国，接受税务欺诈案指控　　　　Kathryn及Lucas Ktistakis　　他和妻子Kathryn (Kay) 被控在新奥尔良用巨额现金大肆购买房子名车，但未向美国国税局申报。　　　　上周五，Ktistakis在路易斯安...

　　在逃亡逾10年后，希腊前散货船东Lucas Ktistakis日前被带回美国，接受税务欺诈案指控　　

希腊船东涉嫌税务欺诈被引渡回美国受审

　　Kathryn及Lucas Ktistakis 　　他和妻子Kathryn (Kay) 被控在新奥尔良用巨额现金大肆购买房子名车，但未向美国国税局申报。　　　　上周五，Ktistakis在路易斯安那州东区法院，对于共谋欺诈联邦政府并虚报所得税的指控表示不认罪。　　　　据报道，联邦起诉人称Ktistakis被捕后，曾花6个月时间企图避免被从德国引渡回美国，但最终没能成功。　　　　美国司法部的起诉书上称，上述指控是在2003年作出。　　　　Ktistakis 夫妇曾于1989年至1997年居住在路易斯安那州，然后再搬去俄亥俄州。　　　　起诉书还称，他们在新奥尔良生活期间，将超过2亿美元的货运收入及其他资金转账至其3个公司的银行账户，然后用38.8万美元的公司资金在希腊购置物业。　　　　之前《贸易风》曾经报道，他曾一度是希俄斯岛历史遗迹 Argentikon Estate的业主。　　　　他妻子被控于1995年，用其中4万美元购买奔驰轿车，用另外3.5万美元在次年购买沃尔沃车。　　　　此外，两人还被控用6万美元为其女儿购买奔驰车。　　　　他们将在11月4日接受庭审，并且各自因4项罪名而面临最长14年监禁及最高100万美元罚款。　　　　Ktistakis旗下公司包括Sunrise Shipping Agency、Efharis Shipping and Trading、Harbor Shipping and Trading、Sunalma Shipping Corporation、Prosperous Shipping Corporation 及Ocean Shipping and Trading。

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